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工商银行乐山五通桥支行持续推进“断卡”行动
2021-06-29 来源:工商银行乐山五通桥支行

为切实保障金融消费者的合法权益,进一步提高金融消费者风险防范意识,根据“断卡”行动的相关要求,工商银行乐山五通桥支行持续开展各项宣传活动,坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发态势,全力以赴做好账户风险各项防控工作。

一是加强培圳。通过组织员工开展《内部控制手册》客户身份识别管理环节的培圳,学习“断卡”行动方案相关文件,使员工掌握客户身份识别和身份证件等开户资料的审核流程,从严审核新开卡、换卡等业务,做到人人熟知“断卡”行动要求,进一歩提升员工风险防范能力和工作责任心。

二是加强宣传。通过在营业网点设立提示牌,在资料架摆放宣传折页,由大堂经理对“断卡”行动开展广泛宣讲。明确告知客户,银行卡出租、出借、出售属于违法犯罪行为,不能参与到这些活动中,并向等候办理业务的客户发放“断卡”行动宣传折页,提醒广大金融消费者一定要拒绝非法开办贩卖银行卡、电话卡等违法犯罪行为,坚决遏制电信网络诈骗,提高自身风险防范意识。

三是加强排查。做好存量账户风险排查,把“断卡”专项行动落实到位。在做好开户环节“把好关”的同时,做好存量账户客户风险提示,从源头控制风险。彻底清除涉案风险隐患,严格按照规章制度办事。强化账户督导与检查,逐户、全面开展账户排查,确保尽调到位,把“断卡”专项行动落到实处。

(责任编辑:罗宏胜)

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